Vérification du compte

Pourquoi la vérification du compte est-elle importante?

1.1 Savoir qui sont nos joueurs garde Nanaimo Casino sûr pour tout le monde. Nos vérifications empêchent le jeu des mineurs et vous protègent contre l'utilisation de votre nom ou de vos données de paiement par quelqu'un d'autre. Elles nous aident aussi à bloquer la fraude et le blanchiment d'argent.

1.2 Seuls les résidents d'un territoire ou d'une province dont la législation permet le pari en ligne peuvent s'inscrire. Sans exception, tous les titulaires de compte doivent faire confirmer leur âge et leur identité, comme le prévoit la réglementation canadienne. Ce contrôle contribue également à notre combat contre le blanchiment d'argent.

1.3 Un seul compte par joueur, s'il vous plaît. Tout compte en double est fermé.

1.4 Nous vérifions votre pièce d'identité et votre adresse avant d'autoriser un premier dépôt. Lors de votre première demande de retrait, nous examinons brièvement vos renseignements de paiement. Par la suite, les paiements sont rapides : de 1 à 4 heures pour l'essentiel des options de paiement, et 12 heures au plus pour un virement bancaire.

Continuons-nous de vérifier après l'inscription?

2.1 Oui. La vérification est continue, et non une étape unique. Nos systèmes et notre équipe examinent régulièrement l'activité des comptes.

2.2 Voici certains comportements que nous surveillons :

déposer, puis retirer après très peu de jeu
des dépôts soudainement beaucoup plus gros ou beaucoup plus fréquents
des moyens de paiement qui appartiennent à quelqu'un d'autre que vous
des connexions provenant de régions que notre service ne couvre pas
des liens entre votre compte et d'autres comptes

2.3 Si quelque chose paraît inhabituel, nous pouvons demander de nouveaux documents ou des détails supplémentaires. Nous pouvons suspendre votre compte pendant notre vérification.

2.4 Veuillez garder à jour les renseignements des paramètres de votre compte. Si votre nom change ou si vous déménagez, avisez-nous par courriel.

Pourquoi demandez-vous d'où vient mon argent?

3.1 Une preuve de l'origine des fonds déposés peut vous être demandée, notamment si vos dépôts augmentent en montant ou en fréquence, ou si votre activité se modifie nettement.

3.2 Voici des documents utiles :

des talons de paie récents
des relevés de banque qui attestent un salaire ou une épargne
des documents de vente d'une maison, d'une voiture ou de placements
des papiers de succession
des déclarations de revenus, pour les travailleurs autonomes

3.3 Si les règles canadiennes nous y obligent, nous pouvons également vous interroger sur la source de votre patrimoine, soit la manière dont vous avez accumulé l'ensemble de vos économies.

3.4 Nous traitons ces documents de façon confidentielle et ne les utilisons que pour ces vérifications, comme l'explique la page Confidentialité.

Vérifiez-vous les joueurs par rapport aux listes de PEP et de sanctions?

4.1 Oui. Chaque joueur est contrôlé à l'inscription, puis périodiquement. Nous le comparons aux listes de personnes politiquement vulnérables (PPV) et aux listes de sanctions, qu'elles soient canadiennes ou internationales.

4.2 Le terme PPV désigne quiconque détient aujourd'hui une charge publique importante, ou en a détenu une auparavant, par exemple les politiciens de haut niveau, les juges, les officiers de l'armée ou les dirigeants d'entreprises d'État. Les membres de la famille de ces personnes, de même que leurs proches, font également l'objet de nos contrôles.

4.3 Une PPV peut quand même jouer sur notre site. Des contrôles additionnels s'appliquent, entre autres sur l'origine des fonds, et un cadre de notre équipe doit donner son approbation au compte.

4.4 Il est interdit de jouer chez nous à quiconque fait l'objet de sanctions. Lorsqu'un compte figure sur l'une de ces listes, nous le gelons et prenons les dispositions que la loi exige.

Et si la vérification n'aboutit pas?

5.1 Quand un document fait défaut, est illisible, est expiré ou diffère de ce qui figure dans votre profil, un courriel vous précise ce que vous devez encore nous fournir.

5.2 Tant que les vérifications ne sont pas terminées, il est impossible de déposer ou de retirer. Votre solde demeure toutefois protégé dans votre compte.

5.3 Lorsque la vérification demeure impossible à compléter, nous fermons le compte. Il en va de même si des documents falsifiés sont soumis, si un mineur joue ou si le moyen de paiement utilisé est celui d'un tiers. Dans ces situations, les mises et les gains de bonus touchés par le problème sont annulés.

5.4 Sous réserve de la loi, les dépôts vérifiés sont retournés vers le moyen de paiement employé en premier. Si une obligation légale exige que nous conservions les fonds, ceux-ci restent bloqués chez nous.

Quels dossiers sont conservés, et que signale-t-on?

6.1 Nous conservons des copies de vos documents de vérification, l'historique de vos transactions et les notes de nos contrôles. La loi canadienne détermine la durée de conservation, même après la fermeture de votre compte.

6.2 Nous gardons ces dossiers en lieu sûr, et l'accès est réservé aux employés qui doivent les consulter dans le cadre de leurs fonctions.

6.3 Lorsque la législation canadienne le requiert, nous déclarons aux autorités compétentes du pays toute transaction importante ou suspecte. Il nous est légalement interdit d'aviser le joueur concerné de cette déclaration.

6.4 Nous collaborons aussi aux demandes légales de la police et des tribunaux.

Quels documents allons-nous demander?

7.1 Identité et âge : faites-nous parvenir une copie couleur nette d'un document officiel valide, muni d'une photo et délivré par un gouvernement. Nous acceptons le passeport ainsi que n'importe quel permis de conduire. Les quatre coins doivent être visibles, sans qu'aucune portion soit masquée.

7.2 Adresse : une facture récente de services publics, un relevé de banque ou un courrier officiel du gouvernement où figurent votre nom ainsi que l'adresse inscrite à votre compte.

7.3 Mode de paiement :

Visa : des photos du recto et du verso de la carte. Cachez les chiffres du milieu au recto et le code de sécurité au verso
Interac e-Transfer : une capture d'écran de votre services bancaires en ligne montrant le nom du titulaire du compte
MuchBetter ou Payz (ecoPayz) : une capture d'écran de votre page de profil montrant votre nom et votre courriel

7.4 Nous pourrions également, à l'occasion, vous demander un égoportrait sur lequel vous tenez votre pièce d'identité en main.

7.5 Bon à savoir : chaque retrait doit atteindre au moins 100 $ (Interac/eCheck), et le total retiré par jour peut aller jusqu'à 25 000 $. Nous n'imposons aucuns frais, ni pour déposer, ni pour retirer.

Où envoyer les documents ou les questions?

8.1 Envoyez vos documents à [email protected] et ajoutez Vérification à l'objet du message.

8.2 Dès que vos documents sont approuvés, vous recevrez un message de notre part; sinon, nous vous préciserons quels éléments manquent encore.

8.3 La protection de vos documents est détaillée sur la page Confidentialité, tandis que les Conditions d'utilisation précisent les règles applicables à votre compte.